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州金融服務廳近日宣布同西聯匯款達成和解，西聯苗栗母親節蛋糕預購匯款因違反紐約州反洗錢法和銀行保密法，忽視大筆向中國的可疑轉帳，被重罰6000萬元。同時，西聯匯款亦被要求在90天內，向州金融服務廳提交書面的反洗錢和反欺詐計畫。
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州金融服務廳指出，涉案三處代理商分別位於曼哈頓下城、布碌崙日落公園和皇后區法拉盛。其中曼哈頓下城與日落公園的為同一對夫婦所有。這兩處代理商看似都很小，在曼哈頓下城為一家小型旅遊公司兼營業務，日落公園的則為賣手機的店面兼營，但從匯款金額來看，卻位列西聯匯款全美代理商中的鰲頭。
據州金融服務廳指出，經該廳調查，西聯匯款在2004年至2012年間，有意不實施和維持一個行台中蛋糕外送之有效的反洗錢系統，對疑似金融欺詐、洗錢及非法「螞蟻搬家」式的分拆小額匯款睜一隻眼閉一隻眼，尤其是對紐約市曼哈頓、皇后區和布碌崙三個華人聚居區主營向中國匯款的代理商。
全球最大的特快匯款公司西聯匯款(Western Union)因未盡反洗錢偵查與報告職責，日前遭紐約州金融服務廳(Department of Financial Services)重罰6000萬元。州金融服務廳指出，通過西聯匯款在曼哈頓下城、布碌崙日落公園和皇后區法拉盛的三處小代理商，六、七年間向中國匯出數十億元，其中眾多存在洗錢嫌疑，有大批款項疑為向人蛇支付偷渡費。
位於曼哈頓下城的代理商自2004台中生日蛋糕ptt年至2011年期間，匯款達11億4000萬元，日落公園的從2005年之2011年期間，匯款總額達6億元。而這總額超過17億元匯款中，幾乎全部匯往中國，其中25%至30%存在違法分拆為小額進行匯款的跡象。而法拉盛的雖也看似僅有幾名雇員小金門千層蛋糕推薦中壢母親節蛋糕2018代理，但從2004年至2012年間，匯往中國款項超過 12億元。
超好吃蛋糕推薦州金融服務廳指出，西聯匯款對上訴代理商的違規行為不僅未查處並終止合作，甚至在2008年時還以業績優異，付給曼哈頓下東城的該代理商25萬元獎金並續約。而該代理商此後向執法人員坦承，他了解有些匯款的客戶是向中國的水果千層蛋糕台北人蛇付偷渡債。法式千層蛋糕台北
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